公司治理專區

公司治理主管

本公司於112年3月2日經董事會決議通過，任命本公司財會主管紀文惠擔任公司治理主管，負責公司治理相關事務。該主管於公開發行公司從事財務、股務及公司治理相關事務單位之主管職務達三年以上，符合「上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」第 23 條所定之公司治理主管資格。

職權範圍

依據「上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」，公司治理主管負責公司治理相關事務，主要包括下列內容：

1. 依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。
2. 製作董事會及股東會議事錄。
3. 協助董事就任及持續進修。
4. 提供董事執行業務所需之資料。
5. 協助董事遵循法令。
6. 其他依公司章程或契約所訂定之事項等。

112年度業務執行重點

1. 辦理112年度四次董事會、四次審計委員會、兩次薪資報酬委員會及股東常會之會議，包含規劃及擬訂議程、於法定時限內寄發開會通知及提供會議所需資料，並於會後製作議事錄。
2. 協助及辦理董事進修課程。
3. 辦理111年度董事會績效評估，並將評估結果提報至112年3月2日董事會。
4. 彙整主管機關最新法規修訂，並依法修訂公司內規。
5. 提供董事適當且適時之公司資訊。
6. 依法對公司之各項重大決議發佈公告及重大訊息。
7. 更新及揭露各項公司治理資訊，包含董事會等委員會之組成、各年度稽核計劃、公司組織及經營團隊、重要公司內規及利害關係人專區等。
8. 辦理董事責任保險事宜。
9. 其他公司治理相關事務。

112年度進修情形