公司治理主管

本公司於110年5月6日經董事會決議通過,任命本公司財會主管蕭聖穎擔任公司治理主管,負責公司治理相關事務。該主管於公開發行公司從事財務、股務及公司治理相關事務單位之主管職務達三年以上,符合「上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」第 23 條所定之公司治理主管資格。

職權範圍

依據「上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」,公司治理主管負責公司治理相關事務,主要包括下列內容:

  1. 依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。
  2. 製作董事會及股東會議事錄。
  3. 協助董事就任及持續進修。
  4. 提供董事執行業務所需之資料。
  5. 協助董事遵循法令。
  6. 其他依公司章程或契約所訂定之事項等。

110年度業務執行重點

  1. 辦理110年度五次董事會、四次審計委員會、兩次薪資報酬委員會及股東常會之會議,包含規劃及擬訂議程、董事改選事宜、於法定時限內寄發開會通知及提供會議所需資料,並於會後製作議事錄。
  2. 協助新任董事就任事宜。
  3. 協助及辦理董事進修課程。
  4. 辦理109年度董事會績效評估,並將評估結果提報至110年3月4日董事會。
  5. 彙整主管機關最新法規修訂,並依法修訂公司內規。
  6. 提供董事適當且適時之公司資訊。
  7. 依法對公司之各項重大決議發佈公告及重大訊息。
  8. 辦理變更登記相關事宜。
  9. 更新及揭露各項公司治理資訊,包含董事會等委員會之組成、各年度稽核計劃、公司組織及經營團隊、重要公司內規及利害關係人專區等。
  10. 辦理董事責任保險事宜。
  11. 其他公司治理相關事務。

110年度進修情形

日期 主辦單位 課程名稱 時數 年度
總時數
110/09/01 金融監督管理委員會 第十三屆臺北公司治理論壇 6 6