董事會

董事選任資訊

依創見資訊公司章程,本公司董事選舉採公司法第一百九十二條之一之候選人提名制度。
本公司於一一○年股東常會改選九名董事(含三名獨立董事),任期自民國一一○年八月二十六日起至民國一一三年八月二十五日止。
本公司民國一一○年度股東常會完成董事改選,當選名單及學經歷如下表所列:

提名類別 姓名 學歷 經歷 現職
董事 束崇萬 成功大學電機系
  • 惠普科技專案經理
  • 執行長:
    創見資訊(股)公司
  • 董事長:
    台灣典範半導體(股)公司
  • 董事:
    創意科技(股)公司;
    Transcend Information Trading GmbH
  • 監察人:
    萬安科技(股)公司
  • 總經理:
    Transcend Information Trading GmbH
董事 束崇政 台北工專土木工程系
  • 創見資訊(股)公司總經理
  • 董事長:
    創意科技(股)公司
    政全科技開發(股)公司;
    樹民投資(股)公司
  • 執行董事:
    創見資訊(上海)有限公司;
    創歆貿易(上海)有限公司
  • 董事:
    萬安科技(股)公司;
    萬情投資(股)公司;
    萬民投資(股)公司;
    萬全投資(股)公司;
    Saffire Investment Ltd.;
    Memhiro Pte. Ltd.;
    創見資訊(香港) (股)公司
  • 顧問 :
    創見資訊(股)公司
董事 崔麗珠 淡江大學法文系
  • 合誠投資(股)公司行政主管
  • 萬情投資(股)公司監察人
董事 許家祥 逢甲大學自動控制工程學系
  • 創見資訊(股)公司大中華地區總經理
  • 創歆貿易(上海)有限公司顧問
董事 陳柏壽 San Jose State University Economics
  • 創見資訊(股)公司業務處處長
  • 創見資訊(股)公司業務副總經理
董事 吳冠德 國立台灣大學機械工程學研究所
  • 創見資訊(股)公司研發處處長
  • 創見資訊(股)公司生產單位廠長
獨立董事 王怡心 美國肯塔基大學會計學博士
  • 中興大學會計學系教授
  • 臺北大學副校長、圖書館館長
  • 群環科技(股)公司獨立董事
  • 聯合生物製藥(股)公司獨立董事
  • 中華民國內部稽核協會理事長兼專業發展委員會主任委員
  • 國際內部稽核協會基金會董事兼專業倫理委員會及國際關係委員會委員
  • 國際內部稽核協會亞洲聯盟財務長
  • 行政院國家科學委員會「園區作業基金監督管理會」委員
  • 行政院主計總處「政府會計共同規範審議委員會」委員
  • 第一金融控股(股)公司董事
  • 臺北大學會計學系教授
  • 財團法人中華民國會計研究發展基金會董事長
  • 財團法人台北市趨勢研究文教基金會董事長
  • 財團法人電信技術中心監察人
  • 行政院國家通訊傳播委員會「電信事業普及服務基金管理委員會」委員
  • 廣亞學校財團法人育達科技大學董事
獨立董事 陳翼良 美國加州大學洛杉磯分校MBA
  • 惠普科技(股)公司中國區總經理
  • 惠普科技(股)公司台灣區財務副總
  • 台灣奈普光電科技(股)公司獨立董事
  • 隆達電子(股)公司獨立董事
  • 泰華油脂工業(股)公司董事
獨立董事 陳樂民 國立政治大學企管系
  • 美商迪堡公司全球執行副總裁
  • 美商迪堡公司亞太區總裁
  • 飛利浦電子中國商業電子事業部總經理
  • NCR中國有限公司總經理
  • NCR台灣分公司副總經理
  • 仲琦科技(股)公司獨立董事

獨立董事獨立性情形資訊揭露

條件
姓名
獨立性情形

兼任其他公開發行公司獨立董事家數

陳翼良
  • 本人非為公司或其關係企業之受僱人、董事及監察人。
  • 本人之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬非為公司或其關係企業之受僱人、董事及監察人。
  • 本人及其配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份數為0股。
  • 非擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人。
  • 非最近2年提供本公司或其關係商務、法務、財務、會計等服務。
  • 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。
  • 未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選。
0
陳樂民
  • 本人非為公司或其關係企業之受僱人、董事及監察人。
  • 本人之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬非為公司或其關係企業之受僱人、董事及監察人。
  • 本人及其配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份數為0股。
  • 非擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人。
  • 非最近2年提供本公司或其關係商務、法務、財務、會計等服務。
  • 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。
  • 未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選。
1
王怡心
  • 本人非為公司或其關係企業之受僱人、董事及監察人。
  • 本人之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬非為公司或其關係企業之受僱人、董事及監察人。
  • 本人及其配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份數為0股。
  • 非擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人。
  • 非最近2年提供本公司或其關係商務、法務、財務、會計等服務。
  • 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。
  • 未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選。
0

董事會多元化及獨立性

本公司董事會成員之提名與遴選係遵守「董監事選舉辦法」及「公司治理守則」,以確保董事成員之多元性及獨立性。依據本公司「公司治理實務守則」第20條,董事組成應考量多元化,注重性別平等,並普遍具備執行職務所必需之知識、技能及素養,擬定有多元化方針。為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如下:

  • 營運判斷能力。
  • 會計及財務分析能力。
  • 經營管理能力。
  • 危機處理能力。
  • 產業知識。
  • 國際市場觀。
  • 領導能力。
  • 決策能力。

董事會組成多元化情形

全體董事均具有豐富之領導、決策、營運判斷、經營管理、危機處理、且具有產業知識及國際市場觀,具備執行公司治理所需之各項能力,其中獨立董事陳翼良先生、陳樂民先生及王怡心女士具有會計及財務分析之專業背景,可從不同角度給予公司專業建議。

現任9位董事成員皆為本國籍,組成結構分別為3位獨立董事占比33%、3位具員工身分之董事占比33%及2位女性董事(含1位獨立董事)占比22%,另年齡分佈為1位董事位於71歲以上、6位董事位於61~70歲、2位董事位於60歲以下。除前述外,依循「上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」,本公司董事長與執行長為同一人,應於112年底前設置獨立董事不少於四人,藉由引入新任獨立董事也可加強董事會組成之多元化與獨立性。相關落實情形如下表:


董事會成員落實多元化情形

多元化 基本組成 產業經驗 專業能力
核心項目
董事姓名
國籍 性別

兼任本公司員工

年齡 獨立董事
任期年資

銀行

經營管理

業務行銷

研發

會計及財務分析

資訊科技

風險管理

40

60

61

70

71

歲以上

3年以下

3至9年

9年以上

束崇萬 中華
民國
V   V           V V     V V
束崇政 中華
民國
      V         V V       V
崔麗珠 中華
民國
    V           V         V
許家祥 中華
民國
    V           V   V   V V
陳柏壽 中華
民國
V V             V V       V
吳冠德 中華
民國
V V             V   V   V V
陳翼良 中華
民國
    V       V   V     V   V
陳樂民 中華
民國
    V       V   V     V   V
王怡心 中華
民國
    V       V V V     V   V

董事會獨立性情形

依證券交易法要求,公司已獲得每位獨立董事於選任時出具之書面聲明書,確認其皆符合證券交易法第14條之2及公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法之相關規定。本公司獨立董事任期已連續四屆,為更側重監督與外部獨立觀點職能之發揮,僅支付固定報酬,因此,經評估並不會削弱其獨立性。

本公司認為,董事會會依實質的情況評估董事獨立性,包含董事若遇有利益衝突而需迴避之事項應當迴避、對於重要營運事項、風險管理、永續經營議題及公司治理等報告事項,董事能否表達不同於其他董事之觀點等,並依證交法第26條之3第3項及第4項規定評估董事間具有配偶或二親等以內之親屬僅33%,未超過半數,符合規定。


董事會績效評估結果

重要決議事項